Заказать звонок

Наш контактный центр
работает круглосуточно

Вконтакте Facebook Instagram YouTube

Сотрудники органов внутренних дел накапливают данные о правонарушении, создают для себя его общую схему, оценивают предварительный ущерб, а так же собирая сведения о возможно причастных к нему лицах и организациях.

Вы узнаете:

  • Что происходит при проведении полицейской проверки?
  • Как компании обезопасить себя еще до начало проверки?
  • Какие меры защиты следует предпринять во время её проведения?

Полицейская проверка делится на 3 этапа

1. Предварительный сбор информации

Сотрудники органов внутренних дел накапливают данные о правонарушении, создают для себя его общую схему, оценивают предварительный ущерб, а так же собирая сведения о возможно причастных к нему лицах и организациях.

2. Формирование доказательственной базы

Опрос и обследование помещений (может производиться изъятие документов, серверов и компьютеров).

3. Возбуждение уголовного дела

Если правоохранителям в ходе первого и второго этапов проверки удастся вобрать необходимые доказательства, то ими принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Полицейская проверка - прослушивание телефона, опрос и обслуживание, цель которых принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Как выстроить систему защиты до визита полицейских?

  1. Установите железную дверь или иную систем у контроля прохода, чтобы исключить необходимость разъяснения полицейским их обязанности получения вашего согласия на проход в офис. Не открывайте им дверь, если вы не согласны с проведением в вашем офисе обследования.
  2. Введите режим коммерческой тайны. Изъятие информации , содержащей коммерческую тайну, возможно лишь на основании судебного решения.
  3. Нет сомнительной документации. Организуйте бизнес-процессы, чтобы в офисе компании не было сомнительной документации, которая будет изъята в ходе полицейской проверки и станет источником уголовных рисков.
  4. Уголовно - правовой аудит. Это позволит снизить уголовно-правовые риски применяемой схемы финансово - хозяйственной деятельности.
  5. Назначьте ответственного за общение с проверяющим и и создайте план действий на случай проверки. Это позволит снизить количество ошибок и затруднит общение полицейских со всеми сотрудникам и компании.
  6. Проверяйте контрагентов и проявляйте должную осмотрительность.
  7. Система видеонаблюдения - снизит агрессию
  8. Пройдите подготовку/обучение вместе с сотрудниками офиса на тему - как вести себя в ходе полицейской проверки
  9. Желательно хранить всю цифровую информацию на облачных серверах, чтобы исключить риск разглашения коммерческой тайны и остановку работы бизнеса.

Что делать после прихода полицейских?

  1. Вызвать адвоката, до попадания полицейских в офис
  2. Спросить удостоверения полицейского и зафиксировать его (записать, сфотографировать)
  3. Не забудьте о распоряжении - документ, но основе которого полицейские имеют право проводить обследование вашей компании
  4. В распоряжении поставьте отметку о том, что не согласны с проведением обследования и не даете разрешения полицейским проходить на территорию вашей компании
  5. За каждым сотрудником полиции закрепите своего работника
  6. Фиксируйте действия полицейских на видео (допущенные нарушения). Сделайте отметку о выявленных нарушения в акте обследования и приобщите к нему письменные замечания

Заключение

Полицейская проверка часто грозит неблагоприятным и для компании и ее сотрудников последствиями.

Важно!

  • Полицейская проверка риск для каждого
  • У вас есть право всё фиксировать на видео камеру
  • Фиксируйте нарушения в акте обследования
  • Обучайте сотрудников
  • Храните документы на облачных серверах или в удаленных архивах

Спасибо за прочтение! Пишите в комментариях все вопросы которые вас интересуют)

Мы решаем проблемы предпринимателей в сопровождении проверок и адвокатской сфере.

Подписывайтесь на наш канал и будьте юридически грамотными!

наш youtube-канал

Перейти на сайт налогового консалтинга

Перейти на сайт адвоката

Остались вопросы?

Вместе с этой статьей читают

31.07.2020

Оформление результатов налоговой проверки

Посмотреть

31.07.2020

В отношении вас готовится возбуждение дела по ст. 199 УК РФ?

У полиции есть информация, что компания уклонялась от налогов. Вероятно, готовится…

Посмотреть

31.07.2020

Уголовные дела по налогам: учитывайте практику

Ваш адвокат в одном лице, какой бы он ни был специалист, не может знать всё. Иногда…

Посмотреть

31.07.2020

Списание налогов и другие изменения в НК. Как учесть госпомощь и как налоговики будут проверять в 2020

Посмотреть

31.07.2020

Простые правила выездных проверок, о которых в панике часто забывают

Это значит, что ФНС заподозрила вашу компанию в неуплате налогов, и в отношении вашей…

Посмотреть

31.07.2020

Получен акт налоговой проверки: дальнейшие действия

Всё плохо. ФНС нашла нарушения и доначислила вашей компании недоимку, пени и штрафы/

Посмотреть

31.07.2020

Налоговая с 1 июля: Служба ФНС планирует начать выездные проверки после окончания моратория

Посмотреть

31.07.2020

Налоговая проверка только началась или уже идет?

Если налоговая проверка началась, то у налоговых органов есть все основания предполагать…

Посмотреть

31.07.2020

Когда налоговые требования звучат как приговор

Чем грозит для представителей малого и среднего бизнеса выездная налоговая проверка…

Посмотреть

31.07.2020

Когда налоговые требования звучат как приговор?

Посмотреть

31.07.2020

Как написать пояснения в налоговую?

Нередко при рассмотрении отчетности у налоговиков возникают вопросы, связанные с…

Посмотреть

24.07.2019

Изменения в ККТ с 01.07.2019

Очередная обширная группа налогоплательщиков присоединяется к лицам, обязанным применять…

Посмотреть

31.07.2020

Инструкция: как избежать наказания за дробление бизнеса

Посмотреть

27.05.2019

НДФЛ с имущества ИП в 2019 году

С 1 января 2019 г. начали действовать поправки, внесенные в 23 главу НК. Большинство…

Посмотреть

30.06.2020

Ведение бухгалтерского учета ИП

Посмотреть

05.04.2019

Найденное при инвентаризации имущество учитывают в доходах

Перед формированием годовой отчетности компании проводится инвентаризация, результатом…

Посмотреть

14.03.2019

Перерасчет налога на недвижимость в случае ошибки кадастровой стоимости

Этот налог относится к любому недвижимому имуществу, вплоть до парковочных мест и…

Посмотреть

19.02.2019

Расходы на медосмотр можно учесть в расходы

Медосмотры для сотрудников с тяжелыми условиями труда (или связанные с транспортом)…

Посмотреть

12.01.2019

Когда работодатель обязан выплачивать премии?

Редакция БизнесГарант расскажет, когда работодатель обязан выплачивать премии в соответствии…

Посмотреть

23.12.2018

Бухгалтерский учет - определение, задачи, принципы

Бухгалтерский учет, Бухгалтерский учет основы, Бухгалтерский учет виды, Бухгалтерский…

Посмотреть

03.12.2018

Чрезмерная оптимизация налоговой нагрузки может привести к блокировке счета

Многие схемы, позволяющие снизить налоговую нагрузку, только формально считаются…

Посмотреть

21.11.2018

Реальный срок за неуплату страховых взносов

Должностным лицам и предпринимателям грозит реальный срок за неуплату страховых взносов

Посмотреть

19.10.2018

Презумпция виновности: как и зачем доказывать реальность сделок с учетом НДС

С самого становления рыночной экономики в России и появлении такого налога, как НДС…

Посмотреть

15.09.2018

Белые схемы оптимизации налогов

Народная мудрость гласит – проще не платить налоги, и заплатить штраф в конце года…

Посмотреть

04.08.2018

Старт бизнеса в 2020 году: как выбрать оптимальную систему налогообложения

Выбор системы налогообложения - первое, с чего нужно начать ведение официального…

Посмотреть

10.07.2018

Налоговая Декларация по форме 3 НДФЛ

3 НДФЛ, 3 НДФЛ порядок, 3 НДФЛ физических лиц, 3 НДФЛ форма, 3 НДФЛ бланк, 3 НДФЛ…

Посмотреть

27.05.2020

«Давай, до свиданья»: почему в 2020 году бухгалтерию придется уволить

Посмотреть

27.05.2020

Выживут только экономные: самарским бизнесменам придется сократить траты на сотрудников

Посмотреть

27.05.2020

Особенности осуществления торговой деятельности плательщиков ЕНВД

Посмотреть

27.05.2020

Новогодние расходы. Как учесть без последствий?

Посмотреть

27.05.2020

Проверка работодателей работающих с фрилансерами в 2020 году

Посмотреть

27.05.2020

Оформление самозанятости – дело для профессионалов

Посмотреть

27.05.2020

Сокращая, приумножайте: почему кадровик на аутсорсинге эффективнее и дешевле, чем сотрудник в штате

Посмотреть

25.06.2020

Второе дыхание для бизнеса: в Самаре запустили новое антикризисное решение

Посмотреть

25.06.2020

Кризис и бизнес: как вести бухгалтерию, чтобы 2020 год не стал последним для компании

Посмотреть

03.08.2020

Ведение бухгалтерского учета УСН

Посмотреть
Заказать услугу
Обратный звонок
Оставить отзыв
Рассчитать стоимость
Оставьте свои контактные данные для расчета стоимости, и наш сотрудник подготовит уникальное предложение для вас
Рассчитать стоимость
Оставьте свои контактные данные для расчета стоимости, и наш сотрудник подготовит уникальное предложение для вас
Заказать услугу
Отзыв клиента