У вас полицейская проверка?

31 июля 2020

Что происходит при проведении полицейской проверки?
Как компании обезопасить себя еще до начало проверки?
Какие меры защиты следует предпринять во время её проведения?

Полицейская проверка делится на 3 этапа

1. Предварительный сбор информации

Сотрудники органов внутренних дел накапливают данные о правонарушении, создают для себя его общую схему, оценивают предварительный ущерб, а так же собирая сведения о возможно причастных к нему лицах и организациях.

2. Формирование доказательственной базы

Опрос и обследование помещений (может производиться изъятие документов, серверов и компьютеров).

3. Возбуждение уголовного дела

Если правоохранителям в ходе первого и второго этапов проверки удастся вобрать необходимые доказательства, то ими принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Полицейская проверка - прослушивание телефона, опрос и обслуживание, цель которых принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Как выстроить систему защиты до визита полицейских?

Установите железную дверь или иную систем у контроля прохода, чтобы исключить необходимость разъяснения полицейским их обязанности получения вашего согласия на проход в офис. Не открывайте им дверь, если вы не согласны с проведением в вашем офисе обследования.
Введите режим коммерческой тайны. Изъятие информации , содержащей коммерческую тайну, возможно лишь на основании судебного решения.
Нет сомнительной документации. Организуйте бизнес-процессы, чтобы в офисе компании не было сомнительной документации, которая будет изъята в ходе полицейской проверки и станет источником уголовных рисков.
Уголовно - правовой аудит. Это позволит снизить уголовно-правовые риски применяемой схемы финансово - хозяйственной деятельности.
Назначьте ответственного за общение с проверяющим и и создайте план действий на случай проверки. Это позволит снизить количество ошибок и затруднит общение полицейских со всеми сотрудникам и компании.
Проверяйте контрагентов и проявляйте должную осмотрительность.
Система видеонаблюдения - снизит агрессию
Пройдите подготовку/обучение вместе с сотрудниками офиса на тему - как вести себя в ходе полицейской проверки
Желательно хранить всю цифровую информацию на облачных серверах, чтобы исключить риск разглашения коммерческой тайны и остановку работы бизнеса.

Что делать после прихода полицейских?

Вызвать адвоката, до попадания полицейских в офис
Спросить удостоверения полицейского и зафиксировать его (записать, сфотографировать)
Не забудьте о распоряжении - документ, но основе которого полицейские имеют право проводить обследование вашей компании
В распоряжении поставьте отметку о том, что не согласны с проведением обследования и не даете разрешения полицейским проходить на территорию вашей компании
За каждым сотрудником полиции закрепите своего работника
Фиксируйте действия полицейских на видео (допущенные нарушения). Сделайте отметку о выявленных нарушения в акте обследования и приобщите к нему письменные замечания